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四川男子冒充银行人员办信用卡 透支29万获刑6年

时间:2019-05-31 08:59  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:隆昌县26岁的王小强冒充银行工作人员,收集大量个人资料后冒名办理了19张某银行信用卡。之后用以卡养卡的方式,共恶意透支29万余元。靠着这笔钱,他还开起了自己的咖啡馆近日,该案由成华区检察院提起公诉,法院经开庭审理后判决被告王小强犯信用卡诈骗罪,...

  隆昌县26岁的王小强冒充银行工作人员,收集大量个人资料后冒名办理了19张某银行信用卡。之后用“以卡养卡”的方式,共恶意透支29万余元。靠着这笔钱,他还开起了自己的咖啡馆……近日,该案由成华区检察院提起公诉,法院经开庭审理后判决被告王小强犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑6年,并处罚金10万元。

  2012年的一天,王小强意外捡到一张身份证,因为照片里的人和自己长得十分相似,于是他决定办张信用卡套现消费。在找人伪造某建筑工程公司印章后,王又伪造了工作证和收入证明。利用这些材料,王小强办理了首张信用卡。这一次造假经历让王小强激动不已,认为有漏洞可钻。

  中午前后,地面温度下降,降雪条件变得更好,平原地区以雨夹雪或湿雪为主,山区有雨夹雪或雪。夜里随着水汽供应减少,雨雪也会减弱。

  之后,王冒充银行职员,在成都金牛区荷花池、大成市场等地收集相关资料,最终共办理19张信用卡,并恶意透支,每张卡透支额度在3万至8万元之间不等。王小强用“以卡养卡”的方式,在一年多的时间里,恶意透支292039元。

  除日常开销外,王小强还抽出20万元在凯丹广场开了家咖啡厅。不过,据王办卡的银行估算,加上被套现的29万余元和利息4万余元,不算滞纳金,损失约在33万余元。

  不过,2014年年初,因其中一张信用卡已经三次延迟还款,该银行一位职员致电持卡人,但电话打不通。无奈之中,该职员将王预留的信息调出,顺着身份证上的地址找上了门,可惜到了目的地就傻眼了。“我没有办过你家的信用卡,也不记得个人信息是什么时候泄露的。”商户业主对银行员工说。

  发现异常后,该银行向成华区公安分局报警,并开始内部清查,发现有30余套信用卡的卡主信息有问题,其中19张已被激活使用。通过倒查,这19张信用卡均有同一户主的储蓄卡还款记录。其中,该账户转账1000余元给“王小强”的银行储蓄卡的记录引起了警方的注意。经银行员工辨认,王正是前往银行办理信用卡业务的人。今年3月8日,警方在王小强的咖啡馆内将其抓获,此时他手中还握有89份他人信息材料。

  近日,该案由成华区检察院提起公诉,法院经开庭审理后判决被告王小强犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑6年,并处罚金10万元。

  承办检察官提醒,市民向银行提供证件复印件时,最好在关键部位写清“此复印件只限于办理某银行信用卡业务”;如果要在代办点办理,可以现场致电银行信用卡部,www.5552kj.com核实代办点人员信息;还应要求工作人员出示有效证件证明身份。(孙兆云)

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  在姜某和女友黎某的案件中,即使是男女朋友关系,信用卡也只限于合法的持卡人本人使用。姜某私自转走女友的存款,构成信用卡诈骗罪而被判刑。

  一审法院认为,被告人高仁瑞利用担任临商基建办公室基建主管负责出纳工作的职务之便,挪用本单位资金归个人使用,数额巨大,超过三个月未归还;进行营利活动,其行为已构成挪用资金罪。被告人高仁瑞在案发后主动向公安机关投案,并如实供述其犯罪事实,其行为构成自首,认罪态度较好,故对其可从轻处罚。

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